Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
البتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير.
هذه هي الجملة الأولى للورقة البيضاء للبتكوين، والتي اقترحت فكرة قابلة للتطبيق لنظام نقدي لا مركزي؛ لا يعتمد على وسيط.
بعد مرور ثلاثة عشر عامًا؛ هل نجح البتكوين في اختبار اللا مركزية؟
2~
البتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير.
هذه هي الجملة الأولى للورقة البيضاء للبتكوين، والتي اقترحت فكرة قابلة للتطبيق لنظام نقدي لا مركزي؛ لا يعتمد على وسيط.
بعد مرور ثلاثة عشر عامًا؛ هل نجح البتكوين في اختبار اللا مركزية؟
2~
في الكتاب الممتع "Decentralized Mining in Centralized Pools" يقول المؤلفون:
But decentralization cannot be taken for granted. Bitcoin only allows decentralization as
a technological possibility, but it does not guarantee decentralization as an economic reality.
3~
But decentralization cannot be taken for granted. Bitcoin only allows decentralization as
a technological possibility, but it does not guarantee decentralization as an economic reality.
3~
الترجمة:
"لا يمكن اعتبار اللا مركزية أمرًا مسلّمًا به. البتكوين فقط يسمح باللا مركزية كأمر ممكن تقنيًا، لكنه لا يضمن اللا مركزية كواقع اقتصادي".
هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الكثير من المؤمنين بالبتكوين، وهو الحديث دائمًا أن البتكوين لا مركزي دون النظر إلى الواقع.
4~
"لا يمكن اعتبار اللا مركزية أمرًا مسلّمًا به. البتكوين فقط يسمح باللا مركزية كأمر ممكن تقنيًا، لكنه لا يضمن اللا مركزية كواقع اقتصادي".
هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الكثير من المؤمنين بالبتكوين، وهو الحديث دائمًا أن البتكوين لا مركزي دون النظر إلى الواقع.
4~
الطريقة التي اعتمد عليها ساتوشي كمحاولة لبناء نظام نقدي لا مركزي امتازت بالنجاعة في الأيام الأولى للبتكوين؛ حينما كان هذا النظام مغمورًا والمهتمين به قلة.
بدلًا من زيادة لا مركزية هذا النظام مع ارتفاع شهرته وزيادة عدد مستخدميه، أصبح يتجه إلى المركزية يومًا بعد آخر.
5~
بدلًا من زيادة لا مركزية هذا النظام مع ارتفاع شهرته وزيادة عدد مستخدميه، أصبح يتجه إلى المركزية يومًا بعد آخر.
5~
سنركز في هذا التحليل على جوهر البتكوين كنظام لا مركزي وهم المعدنون. هؤلاء الذين وحدهم يمتلكون سلطة إضافة الكتل، ومنهم تستمد الشبكة أمنها، ومنهم يمكن اختراقها (51% Attack).
سنتحدث عن ثلاثة محاور:
1⃣ أدوات التعدين
2⃣ أحواض التعدين
3⃣ المستقبل المجهول
6~
سنتحدث عن ثلاثة محاور:
1⃣ أدوات التعدين
2⃣ أحواض التعدين
3⃣ المستقبل المجهول
6~
1⃣ أدوات التعدين
في الأيام الأولى للبتكوين كان من السهل الانضمام إلى الشبكة والتعدين باستخدام حاسوب شخصي متوسط الإمكانيات.
كان هذا النظام ليسمح بوجود نظام لا مركزي بسبب عدم وجود الكثير من المتطلبات لأي شخص للانضمام إلى الشبكة والبدء في التعدين، لكن البتكوين كان مصممّا عكس ذلك.
7~
في الأيام الأولى للبتكوين كان من السهل الانضمام إلى الشبكة والتعدين باستخدام حاسوب شخصي متوسط الإمكانيات.
كان هذا النظام ليسمح بوجود نظام لا مركزي بسبب عدم وجود الكثير من المتطلبات لأي شخص للانضمام إلى الشبكة والبدء في التعدين، لكن البتكوين كان مصممّا عكس ذلك.
7~
مع زيادة شهرة البتكوين بدأ عدد المعدنين يزداد، وبدأت صعوبة التعدين ترتفع، ولم تعد معالجات الحواسيب كافية، فبدأ المعدنون باستخدام بطاقات الرسوميات GPUs في تعدين البتكوين، ولم يمر وقت طويل حتى أصبحت البطاقات غير كافية، وبدأت تظهر صناعة Application Specific Integrated Circuit.
8~
8~
أصبحت أجهزة ASICs هي الوسيلة الأفضل لتعدين البتكوين، وهذه الأجهزة تنتجها شركات معينة أشهرها الشركة الصينية Bitmain.
في عام 2017 اكتشف أحد الباحثين أن شركة Bitmain وضعت باب خلفي في الفيرموير الخاصّ بخمسة من أجهزة ASICs التي تنتجها. هذا الباب كان يسمح لها بمنع الجهاز من التعدين.
9~
في عام 2017 اكتشف أحد الباحثين أن شركة Bitmain وضعت باب خلفي في الفيرموير الخاصّ بخمسة من أجهزة ASICs التي تنتجها. هذا الباب كان يسمح لها بمنع الجهاز من التعدين.
9~
الثغرة التي عُرفت باسم Antbleed كانت باختصار تقوم كل 10 دقائق تقريبًا بإرسال بيانات إلى خادم مركزي تحت سيطرة الشركة auth.minerlink.com.
تضمنت هذه البيانات أمور مثل عنوان الماك - الآي بي - رقم السريال للجهاز. إذا كانت نتيجة رد الخادم "false" كانت الأداة تتوقف عن التعدين.
10~
تضمنت هذه البيانات أمور مثل عنوان الماك - الآي بي - رقم السريال للجهاز. إذا كانت نتيجة رد الخادم "false" كانت الأداة تتوقف عن التعدين.
10~
ما خطورة الثغرة؟
في ذلك الوقت؛ كانت أجهزة Bitmain تسيطر على أكثر من 70% من معدل الهاش على الشبكة.
يعني الشركة كانت تستطيع بسهولة خفض أمن شبكة البتكوين إلى 30% فقط!
ليس هذا فحسب؛ كان يمكن لشخص / جهة غير الشركة القيام بذلك عبر هجوم مثل هجوم الوسيط MITM.
11~
في ذلك الوقت؛ كانت أجهزة Bitmain تسيطر على أكثر من 70% من معدل الهاش على الشبكة.
يعني الشركة كانت تستطيع بسهولة خفض أمن شبكة البتكوين إلى 30% فقط!
ليس هذا فحسب؛ كان يمكن لشخص / جهة غير الشركة القيام بذلك عبر هجوم مثل هجوم الوسيط MITM.
11~
الشركة بعد ذلك اعتذرت عن الثغرة، وقالت أنها كانت فقط لتسمح للمستخدم بإيقاف التعدين على أجهزته في حالة سرقتها، وهذا كذب نظرًا لطريقة تصميم الباب الخلفي، ولأن مكتشف الثغرة قام بإبلاغ الشركة بوجودها في سبتمبر 2016 ولم تستجيب الشركة إلا في أبريل 2017.
blog.bitmain.com
12~
blog.bitmain.com
12~
هذا يضع البتكوين أمام مشكلة حقيقية، وهي أنه لتشغيل الشبكة وتأمينها يحتاج إلى الاعتماد على أدوات تنتجها شركة / شركات مركزية يمكنها التلاعب / التحكم في هذه الأدوات، وهذا الأمر سيزداد بشكل مطّرد، لأن صعوبة تعدين البتكوين لا تعرف سوى الارتفاع، وهذا في جوهر تصميم النظام.
13~
13~
حسب آخر تقرير استطعت الوصول إليه حول حصص الشركات المصنّعة لأجهزة ASICs كان يوضح أن شركة Bitmain تسيطر على أكثر من 55% من السوق في 2019، وتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 63% في 2020.
news.bitcoin.com
14~
news.bitcoin.com
14~
لاحظ أن شركة Bitmain نفسها كانت قد اقتربت في عام 2018 من السيطرة على 51% من معدل الهاش الخاصّ بشبكة البتكوين عبر أحواض السيولة الخاصّة بها، وسنتطرق لهذه النقطة لاحقًا إن شاء الله.
trustnodes.com
15~
trustnodes.com
15~
قبل الانتقال إلى النقطة التالية أود التوضيح أن مشروع Monero قدّم حل لهذه المشكلة في عام 2019 بالتحديث الذي تم للبلوكتشين الخاصّ به، والتحول إلى استخدام خوارزمية RandomX، وهي خوارزمية مصممة لمقاومة أجهزة ASIC، ومنعها من العمل على الشبكة ASIC-Resistant.
github.com
16~
github.com
16~
هذا التحديث يمنع أجهزة ASIC من تعدين العملة، بالإضافة إلى تحسين عملية التعدين باستخدام المعالجات.
يجب التنويه أنه كان هناك شكوك حول مدى فاعلية استخدام خوارزمية مقاومة لأجهزة ASICs وأنها تضعف من أمان الشبكة. حتى أن @VitalikButerin ذكر أنها تجعل القيام بهجوم 51% أسهل.
17~
يجب التنويه أنه كان هناك شكوك حول مدى فاعلية استخدام خوارزمية مقاومة لأجهزة ASICs وأنها تضعف من أمان الشبكة. حتى أن @VitalikButerin ذكر أنها تجعل القيام بهجوم 51% أسهل.
17~
لكن بعد مرور سنوات على التحديث ظلّت الشبكة آمنة، وبالرغم من انخفاض معدّل الهاش بنسبة 80% وقت التحديث، لكن المعدل مستمر في الارتفاع حتى يومنا هذا، وهو ما قد يدلل على فاعلية هذا التطبيق لحل مشكلة مركزية أدوات التعدين وسيطرة الشركة المنتجة عليها.
18~
2miners.com
18~
2miners.com
يمكن التنويه أيضًا أن Monero تحل مشكلة أخرى من مشاكل البتكوين، وهي مشكلة ثبات الحد الأقصى للعملة، عبر نظام Tail Emission.
أنصح بمراجعة هذا الثريد 👇
19~
أنصح بمراجعة هذا الثريد 👇
19~
2- أحواض التعدين
ننتقل الآن إلى للحديث عن نقطة أخرى وهي أحواض التعدين Mining Pools.
كما ذكرت سابقًا؛ فزيادة صعوبة التعدين هي جزء من جوهر البتكوين. لهذا فإن التعدين الفردي الذي يؤدي إلى لا مركزية الشبكة ليس ممكنًا من الناحية العملية (احتمال حل الكتلة وربح المكافأة بشكل فردي).
20~
ننتقل الآن إلى للحديث عن نقطة أخرى وهي أحواض التعدين Mining Pools.
كما ذكرت سابقًا؛ فزيادة صعوبة التعدين هي جزء من جوهر البتكوين. لهذا فإن التعدين الفردي الذي يؤدي إلى لا مركزية الشبكة ليس ممكنًا من الناحية العملية (احتمال حل الكتلة وربح المكافأة بشكل فردي).
20~
هناك حوضين فقط يسيطران على ما يقرب من 51% من معدل الهاش لشبكة البتكوين، وأربعة أحواض تسيطر على أكثر من 75% من معدل الهاش للشبكة.
بمعنى آخر؛ هناك جهتين فقط يقومان بإنتاج 51% من كتل بلوكتشين البتكوين.
هل هذا يبدو لك كنظام لا مركزي؟
22~
بمعنى آخر؛ هناك جهتين فقط يقومان بإنتاج 51% من كتل بلوكتشين البتكوين.
هل هذا يبدو لك كنظام لا مركزي؟
22~
لترى مدى مركزية تعدين البتكوين يمكنك أن تنظر إلى أكبر حوض Foundry USA وهو مملوك لشركة Digital Currency Group (DCG) التي تملك أيضًا شركة Genesis المفلسة، وحوض Antpool المملوك لشركة Bitmain التي هي أيضًا أكبر منتج لأجهزة تعدين البتكوين. هل تلاحظ نمط ما؟
23~
23~
التلاعب بشبكة البتكوين أو تنفيذ هجوم ضدها يحتاج إلى سيطرة جهة واحدة على معدل هاش +51%، أو تنفيذ هجوم بالتنسيق بين أكثر من جهة من ملاك أحواض التعدين.
أحيانًا يتم الرد على هذا الافتراض بأن المعدن سينتقل من الحوض المهاجم إلى حوض آخر. طبعًا هذا رد ساذج سخيف وليس حلًا للمشكلة.
24~
أحيانًا يتم الرد على هذا الافتراض بأن المعدن سينتقل من الحوض المهاجم إلى حوض آخر. طبعًا هذا رد ساذج سخيف وليس حلًا للمشكلة.
24~
سبق وحاول بعض مطوري البتكوين تقديم حلول لمشكلة تركز التعدين في أحواض قليلة مثل حل BetterHash الذي قدمه Matt Corallo ولكن لم يتم قبوله. وما زال المعدن المشارك في أحواض التعدين يعتمد بشكل كلي على "افتراض" نزاهة القائمين على تشغيل حوض التعدين.
braiins.com
25~
braiins.com
25~
3- المستقبل المجهول
نصل إلى النقطة الأخيرة في التحليل، وهنا ننظر إلى مستقبل البتكوين.
باختصار؛ المشكلتين المذكورتين لا أرى أنه يمكن حلهما.
لا يمكن لنظام البتكوين أن يتحول إلى نظام جاذب للمعدنين الأفراد بطريقة لا مركزية، ولا يمكن تحديث البتكوين للتخلص من مركزية أدوات التعدين.
26~
نصل إلى النقطة الأخيرة في التحليل، وهنا ننظر إلى مستقبل البتكوين.
باختصار؛ المشكلتين المذكورتين لا أرى أنه يمكن حلهما.
لا يمكن لنظام البتكوين أن يتحول إلى نظام جاذب للمعدنين الأفراد بطريقة لا مركزية، ولا يمكن تحديث البتكوين للتخلص من مركزية أدوات التعدين.
26~
صعوبة التعدين ستسمر في الزيادة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من المركزية بالنسبة لمن يستطيع تطوير أدوات تعدين مناسبة لدرجة الصعوبة، وبالتالي سترتفع تكلفة هذه الأدوات؛ وقد ترتفع معها تكلفة التشغيل، لتصبح المشاركة في تأمين بلوكتشين البتكوين ليس أمرًا متاحًا لكل شخص.
27~
27~
مع استمرار صعوبة تعدين البتكوين في الزيادة سيستمر المعدونون في الاعتماد على أحواض تعدين مشتركة، وكلما كانت نسبة حوض ما من معدّل الهاش أكبر؛ كلما كان ذلك حافزًا للمعدنين للانضمام لهذا الحوض، لأن فرصه في الحصول على مكافآت التعدين أعلى.
النتيجة؟
كل يوم يمر تزداد مركزية البتكوين.
28~
النتيجة؟
كل يوم يمر تزداد مركزية البتكوين.
28~
هناك المزيد من الأمور التي تؤكد وجهة النظر التي أردت عرضها بخصوص وهم لا مركزية البتكوين، مثل مركزية تطوير البتكوين في يد قلة من الأشخاص "Bitcoin Core Development"، مركزية المعدنين جغرافيًا في أماكن محددة، عدم وجود نظام حوكمة، تحكم قلة في جزء كبير من السبلاي وغيرها من الأمور.
29~
29~
البتكوين أصبح منافٍ لغرضه الجوهري كنظام نقدي لا مركزي. الكثير من التعديلات الجوهرية يحتاج إليها البتكوين للعودة إلى الأفكار التي حاول ترجمتها إلى واقع.
تعديلات من المستحيل أن نراها في البتكوين.
30/30
تعديلات من المستحيل أن نراها في البتكوين.
30/30
Loading suggestions...